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Curso. Prevención y detección de delitos corporativos



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ONU
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Objetivos
  • Conocer la principal casuística delictiva y comprender el funcionamiento de los delitos corporativos.
  • Identificar conductas y riesgos potencialmente delictivos.
  • Aprender a diseñar controles eficaces.
Programa1. Delitos, penas y régimen de responsabilidad.

2. Análisis práctico del catálogo de delitos corporativos.

3. Principales supuestos de hechos delictivos.

4. Delitos transversales:
  • Hacienda Pública y Seguridad Social.
  • Estafas e insolvencias punibles.
  • Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  • Corrupción y tráfico de influencias.
  • Intimidad y datos personales.
  • Delitos tecnológicos.
  • Mercado y consumidores.

5. Delitos relacionados con un determinado sector de actividad:
  • Medio ambiente.
  • Salud pública.
  • Propiedad intelectual e industrial.
  • Delitos urbanísticos.

6. Controles, políticas y procedimientos.

7. Ejemplos prácticos.

Incluye la documentación del alumno, café, almuerzo y certificado.

Curso bonificable. ¡Consúltenos!

Al término de cada curso se entregarán o se enviarán por correo postal los Certificados de Asistencia a todos aquellos alumnos que hayan asistido al menos al 80% de la duración total del curso.

Precio:
495 € (+ IVA) tarifa general.
396 € (+ IVA) clientes de Ibercaja.

El precio básico se corresponde con el precio de catálogo AENOR, los clientes Ibercaja tienen un 20% de descuento sobre esta tarifa.

Aprovéchate del precio especial por la realización completa de la Titulación de Técnico en Compliance.

Es condición indispensable para poder realizar el curso que haya un mínimo de 8 alumnos.

Curso bonificable por Fundae. AENOR se hace cargo de la gestión de la misma.

Curso organizado por:


 

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